"同类案件中最大的案件之一":美联储以600万美元欺诈、洗钱计划起诉80人

PHOTO: Federal agents hold a detainee after predawn raids that saw dozens of people arrested, Aug. 22, 2019, in Los Angeles. 80 people were charged with participating in a conspiracy to steal millions through a range of fraud schemes and money laundering.Play里德·撒克逊/美联社
美联储起诉80人,其中大多数是尼日利亚国民,进行大规模欺诈阴谋

美国联邦检察官宣布了一项252份起诉书,指控80人(大多数是尼日利亚国民尼日利亚人)参与一个广泛的阴谋通过各种骗局窃取数百万美元,然后洗钱。

据美国加州中央区检察官办公室称,美国加州中部地区的检察官办公室周四逮捕了14名被告,其中包括11名在洛杉矶地区。另外三名被告已经被联邦拘留。据信在该国的6名被告是逃犯,其余数十名被告居住在其他国家,主要是尼日利亚。

美国检察官尼克·汉纳说,被告涉嫌使用各种"复杂的"在线欺诈计划来掠夺企业、老年人和可能容易遭受浪漫骗局的人。

汉娜在周四的新闻发布会上对记者说:"我们相信这是美国历史上最大的此类案件之一。"我们正在采取重大步骤来破坏这些犯罪网络。

PHOTO: Federal agents stand in a downtown Los Angeles parking lot after predawn raids in the L.A. area, Aug. 22, 2019. 里德·撒克逊/美联社
2019年8月22日,在洛杉矶地区黎明前突袭后,联邦特工站在洛杉矶市中心的停车场。

负责联邦调查局洛杉矶外地办事处的助理局长保罗·德拉科特说,被告至少骗取了受害者600万美元,并试图再窃取至少4000万美元。

据德拉科特说,每年通过这类欺诈损失数十亿美元。2019年前7个月,超过14,000人向FBI的互联网犯罪投诉中心投诉,声称他们是商业电子邮件泄露(BEC)诈骗的受害者,报告总损失近11亿美元

德拉考特在周四的新闻发布会上对记者说:"从损失和受害者来看,这一犯罪呈指数级增长。"虽然我们今天很高兴宣布这些指控,但我们不会阻止我们解决这个问题,因此我们将继续教育潜在的受害者。

PHOTO: Federal agents hold a detainee after predawn raids that saw dozens of people arrested, Aug. 22, 2019, in Los Angeles. 80 people were charged with participating in a conspiracy to steal millions through a range of fraud schemes and money laundering. 里德·撒克逊/美联社
2019年8月22日,在洛杉矶,联邦特工在黎明前的突袭中逮捕了一名被拘留者。80人被控参与一项阴谋,通过一系列欺诈计划和洗钱窃取数百万美元。

在145页的起诉书中,主要被告是31岁的瓦伦丁·伊罗和38岁的楚克武迪·克里斯托古努斯·伊格博韦,他们都是居住在加利福尼亚的尼日利亚公民,周四早上被捕。检察官称,两人基本上都是"欺诈性银行账户的经纪人"。

尼日利亚、美国和其他国家的同谋者与Iro和Igbokwe联系,要求建立银行和货币服务账户,这些账户可能收到从受害者那里获得的欺诈性资金。起诉书称,一旦同谋者说服受害者以虚假的幌子汇款,Iro和Igbokwe据称负责协调收受资金,并监督了一个设在洛杉矶的大规模洗钱网络。

检察官指控伊罗和伊格博克韦做这一切是为了换取赃款的截款。

起诉书源于联邦调查局领导的长达数年的调查。伊罗、伊格博威和另一名尼日利亚被告、39岁的楚克斯·埃罗哈(Chuks Eroha)因试图破坏手机而面临额外指控,因为联邦调查局于2017年在加利福尼亚州卡森的伊罗公寓执行搜查令。据称,伊罗将手机一半打碎,而伊格博克韦和埃罗哈据称在FBI探员敲开公寓门几秒钟后,将手机扔出窗外。据信,埃罗哈在搜查后不久逃往尼日利亚。

德拉考特说:"在未来的日子里,我们将与9个国家的外国同行合作,逮捕另外57名被告。

编者按:这个故事已经调整,以正确反映美元金额。